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渣打于印尼涉贿赂被英国监管部门传召

文/Roy2017-09-12 12:40:55来源: FX168财经网(香港)

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FX168财经报社(香港)讯 美国《华尔街日报》引述消息指出,渣打(02888)涉嫌在印度尼西亚行贿,被英国金融行为管理局(FCA传召这个星期会面,商讨有关银行持有的一间印尼能源公司,涉嫌以贿赂方式获取和保持当局的合约,意味有关调查正在扩大。

据了解,有关当局接获举报,指渣打持有大部分股权的印尼发电厂MAXpower存在不当行为,MAXpower高层透过贿赂获得业务,而在MAXpower董事局的渣打代表,也了解潜在的欺诈账户及不合规行为。

此外,美国司法部也有调查MAXpower的贿赂指控,因MAXpower的核数师发现总额75美元的潜在不正当付款之后,渣打去年向美国司法部通报事件,由于渣打曾违反美国洗钱及制裁规定。

由于渣打2012年由于违反美国制裁和反洗黑钱规定,与司法部等部门达成延迟起诉协议,如果银行未能完全遵守协议,可能随时被起诉。

校对:TIER

关键词阅读:香港渣打银行

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